股票做杠杆 阿尔特: 《董事会议事规则》内容摘要

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阿尔特汽车技术股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的职责权限和组织行为规范。董事会由7名董事组成，包括3名独立董事，设有董事长和副董事长。董事应遵守法律、公司章程，履行忠实和勤勉义务，不得有不当行为。董事连续两次未亲自出席董事会会议且未委托其他董事出席，视为不能履行职责，董事会应建议股东大会予以撤换。董事会负责公司的经营计划、投资方案、财务预算、利润分配等决策，以及内部管理机构设置、高管聘任和解聘等事项。董事会下设审计、战略、提名和薪酬与考核委员会，各委员会对董事会负责。董事长主持股东大会和董事会会议股票做杠杆，副董事长协助董事长工作。董事会秘书负责股东大会和董事会会议的筹备、文件保管、信息披露等事务。董事会会议分为定期会议和临时会议，需达到法定人数方可举行，决议需过半数董事同意，对于特定事项需三分之二以上董事同意。董事会议案需符合公司章程规定，提案人应在会议前提交议案。董事应对议案发表明确意见，会议表决实行一人一票制，决议需经全体董事过半数通过。董事会决议需全体董事签名，并由董事长签发下达和上报。董事会秘书负责会议记录，记录需包括会议基本信息、出席董事、会议议程、发言要点和表决结果。董事会决议的执行由总经理负责，执行情况需向董事会报告。